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[单选题]

按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（)（含)以上的借方票据信息

A.300万

B.800万

C.1000万

D.500万

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第1题

单位客户在柜台办理的主动付款业务，除严格按照结算IC卡的相关规定执行外，单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的，必须进行大额交易热线查证。（）

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第2题

《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对

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第3题

按大额支付系统查询查复业务特殊异常处理的要求，以下可用于对支付业务异常来账处理查询的交易是（).

A.“[492015]支付业务撤销/冲账”交易

B.“[492031]异常来账处理查询”交易

C.“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易

D.“[400030]来账手工入账”交易

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第4题

异常交易的内容包括()。

A.主要客户的营业范围与公司产品无关

B.向客户支付大额保证金类资金

C.偶发大额对利润影响较大的交易

D.未按照会计准则规定核算的特殊交易

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第5题

在办理大额交易热线查证时，业务经办人员应与查证人员进行岗位分离，由业务经办人员与客户的大额交易有权确认人进行热线查证。（）

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第6题

大额查证过程中，核实电话应以《单位大额款项支付业务核实授权书》中登记的联系电话为准，不得与大额划付业务经办人提供的联系人及联系电话进行核实，可以由客户经理代理核实。（）

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第7题

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（)等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B.大额资金出账

C.个人开立结算账户

D.对公变更资料

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第8题

按规定,系统内往来业务,不得使用大额支付系统处理。（)

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第9题

收到大额支付系统即时转账来账后，分行可以拒绝付款。（)

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第10题

对同时符合两项（含)以上大额交易标准的交易，当（)提交大额交易报告。

A.不需要

B.餅

C.分别

D.按其中一项

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第11题

金融机构应当（)后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

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