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[多选题]
加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点?()
A.把好汇入汇款第一道关口
B.对来报信息认真核查
C.审慎办理预收货款汇入汇款业务
D.加强汇款人为离岸账户客户的审核
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A.把好汇入汇款第一道关口
B.对来报信息认真核查
C.审慎办理预收货款汇入汇款业务
D.加强汇款人为离岸账户客户的审核
A.或有账户借记表外账金额与汇票票面金额不一致
B.审核机构必须及时处理,不得延误客户资金流转
C.贴现利息计算必须准确
D.客户递交的扣费账号必须真实、有效、合规
A.收款人拒绝接受汇款
B.汇入银行向收款人发出取款通知后,经过两个月汇款仍无法交付
C.收款人在汇入银行未开立存款账户,汇入银行已将汇款支付给收款人
D.收款人在汇入银行有存款账户,汇款人与收款人联系退汇,但双方未能就退汇达成一致意见
原始凭证上的数字和文字要清楚,规范,大小写金额要相符指的是()审核。
A.真实性
B.合法、合规性
C.合理性
D.正确性