首页 > 专业科目
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对,错)。

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱是指为了预防通过各种方…”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告()

A.中国人民银行

B.侦查机关

C.银保监会

点击查看答案
第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.一

B.二

C.四

D.五

点击查看答案
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

点击查看答案
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》中规定,反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪

B.非法集资犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.恐怖活动犯罪

点击查看答案
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处 二十万元以上五十万元 罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下 罚款()
点击查看答案
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

A.侦查

B.公安

C.海关

D.中国人民银行

点击查看答案
第7题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,国家反洗钱主管部门是()

A.公安部

B.中国工商银行

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

点击查看答案
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质
点击查看答案
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有()行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

点击查看答案
第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下的罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款()

A.违反保密规定,泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改