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[主观题]

按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括()。

按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核查内容包括（)。

A.客户姓名

B.证件号码

C.证件有效期

D.地址

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第1题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第2题
客户出示有效身份证件，通过联网核查系统对存款人本人身份证进行核实，如核查信息不存在或信息不一致的，遵照身份证联网核查相关规定执行（）
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第3题
手机号作为手机银行登录核查客户身份的重要信息，柜员需提醒客户更改手机号的风险（)
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第4题
《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：向司法部门、行政管理部门及其他有权机关提供涉及个人客户金融信息的材料时，要按照法律法规的相关规定，规范协助查询手续，审核对方()，切实保护个人客户金融信息。

A.真实身份

B.单位介绍信

C.公函

D.有关法律文书

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第5题
在客户身份识别环节，对于身份证件为身份证（含临时身份证)的，需进行联网核查。对于证件可以通过
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第6题
智能柜台有权核验人员应认真核实客户身份信息、联网核查结果、录音录像效果以及客户交易意愿的真
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第7题
柜面人员办理业务前未按规定采集、核查客户身份信息的，但未造成不良后果或者情节较轻的积分1-3分。（）
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第8题
《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规整》规定，各营业网点在办理需出示相关个人居民身份证的业务时，不论是否实时办理银行业务，必须在业务办结之前进行联网核查。（)
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第9题
无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证，存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件，并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件（)
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第10题
存金通1号提货重量在（)以上或存金通2号提货金额在人民币（)以上的，须按照系统提示进行客户身份联网核查。

A.100克(含)，5万元(含)

B.200克(含)，5万元(含)

C.200克(不含)，5万元(不含)

D.100克(不含)，5万元(不含)

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第11题
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）
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