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[判断题]

离岸背对背信用证,是指离岸公司在收到我行分支机构或其他银行开出的,以其为受益人的信用证(母证)之后,向总行离岸业务部申请开出背对背信用证(子证)的业务。()

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第1题
我行开立离、在岸背对背信用证必须满足一定的条件,下面哪一个说法是错误的()。

A.具有真实的贸易背景

B.母证开证申请人必须在招商银行境内分行开立账户,受益人必须在离岸部开立账户

C.在岸、离岸公司必须为关联公司

D.母证申请人必须为我行在岸分行授信客户

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第2题
关于离岸行外背对背信用证业务,以下说法不正确的是()

A.母证为远期的情况下,子证可以为远期或即期

B.母证和子证的信用证失效日可在同一天

C.母证金额应大于子证,且差额部分应可覆盖子证下融资利息和银行费用

D.原则上子证应开立为在子证开证行柜台(我行)失效,且指定子证开证行(我行)为付款或承兑行

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第3题
关于离在岸背对背信用证业务的适用客户,以下哪一种描述是错误的()。

A.适用于离、在岸母子公司或关联企业

B.适用于所有签有贸易合同的买卖双方

C.一般情况是,母证开证申请人实力较强,可以在分支行取得综合授信额度;离岸公司实力较弱,不具备独立在离岸部直接取得综合授信额度的条件

D.离岸公司代理境内公司进口货物

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第4题
关于离在岸背对背信用证业务的使用客户,以下哪一种描述是错误的()
A、适用于离,在岸母子公司或关联公司

B、适用于所有签有贸易合同的买卖双方

C、一般情况下是,母证开证申请人实力较强,可以在分支行取得综合授信额度,离岸公司实力较弱,不具备独立在离岸部直接取得综合授信额度的条件

D、离岸公司代理境内公司进口货物

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第5题
下列关于国际资本市场与国际资本流动的说法,错误的是()。A.离岸银行业是指银行在国外的机构在本

下列关于国际资本市场与国际资本流动的说法,错误的是()。

A.离岸银行业是指银行在国外的机构在本国之外的经营活动

B.银行的国外活动通过在国外的子银行进行

C.离岸银行和货币交易迅速增长的一个原因是国际贸易的增长和公司活动国际化的增强

D.影响国际银行业扩张的一个原因是金融全球化

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第6题
离岸账户,是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的______开立的境外机构OSA账户。

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第7题
()是指进出口双方开立的互以对方为受益人的信用证。

A.对开信用证

B.背对背信用证

C.可转让信用证

D.循环信用证

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第8题
《企业集团财务公司管理办法》中规定,财务公司不得从事离岸业务,不得从事除协助成员单位收付交易款项之外的资金跨境业务。()
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第9题
下列不属于高风险客户的是()

A.非盈利性事业单位

B.来自避税天堂的离岸公司

C.国务院有关部门、司法机关发布的关注名单

D.外国政要亲属

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第10题
离岸贸易是指本国(地区)或者对外贸易区内的商业机构提供的货物直接由关境外的生产地付运到客户

离岸贸易是指本国(地区)或者对外贸易区内的商业机构提供的货物直接由关境外的生产地付运到客户,而不经过该商业机构所在国家(地区)或者对外贸易区。()

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第11题
以下关于利用空壳公司进行洗钱的步骤说法不正确的是()。

A.注册或者购买一家或多家空壳公司

B.以此空壳公司名义去银行开设账户

C.在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易,或者虚构投资和经营

D.把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户

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