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[判断题]
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，各级机构工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，也应当按照规定提交可疑交易报告（）
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B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.审查负面信息情况
B.确认客户风险是否发生变化
C.审查客户身份信息
D.审查客户及其账户信息
E.审查客户历史交易
