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[单选题]

自然人客户理人民币单笔()元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上现金存恥业芻的,应当核对客户的有效身份证件或者辅助身份证明,留存身份证件者辅助身份证明复印件豆影印件()。

A.10000,2000

B.20000,4000

C.50000,10000

D.100000,20000

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第1题
为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万(含)美元以上的现金存取业务时,应核对个人的有效身份证件。()
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第2题
我行大额交易的标准有哪些()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转

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第3题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万;1万

B.10万;5万

C.5万;5千

D.10万;1万

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第4题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件,但无需对身份信息进行核查。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。()
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第6题
开户单位或个人客户单笔存入人民币现金()万元(含)以上属于大额现金收付业务。

A.10

B.15

C.20

D.5

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第7题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万美元

B.2仟美元

C.1仟美元

D.5万美元

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第8题
现金5万元(含)或自然人客户单笔外币等值()美元(含)活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。

A.1千

B.2千

C.5千

D.1万

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第9题
对于单笔金额折合在人民币()元(含)以上的错款结转损益时必须以省直分行为单位上报汇总会计结算部审核后转总行预算财务部复审

A.50000

B.10000.00

C.5000.00

D.1000.00

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第10题
省辖分行单笔金额折合人民币10,000元(含)以上的现金错款,需经省辖分行会计主管、分管行长审核并上报省分行会计管理部门会计主管、分管行长审批后方可挂账。()
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