题目内容
（请给出正确答案）
A.单个被保险人保险费金额人民币2万元（含2万元，以下同）以上或者外币等值2000美元（含2000美元，以下同）以上且以现金缴纳的人身保险合同
B.保险费金额人民币15万元（含20万元，以下同）以上或者外币等值3万美元（含2万美元，以下同）以上，且以转账的形式缴纳保险费的人身保险合
C.必须留存该单投保人、被保险人、法定继承人有效证件复印件或者影印件
D.保险费金额既包括客户首次已缴纳的保费，又包括客户应缴纳但实际尚未缴纳的保费
答案
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A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A.分行反洗钱工作领导小组
B.分行合规部门
C.分行业务条线
D.总行合规部
A.贷款对象是否持有国家、地方政府或其有关部门下达的相关计划文件或指令
B.用于储备、临储、调控的，政府或有关部门确定的利息、费用、价差亏损等补贴来源是否已落实；用于储备轮换的，轮换费用是否已落实
C.贷款对象是否具备相应的承储资格和承储能力
D.是否已按国家及农发行反洗钱相关规定，落实客户身份识别和风险等级评定管理要求
A、采取强化的客户身份识别措施
B、在反洗钱法律法规和监管政策允许，且对风险进行了充分分析的前提下，允许采用简化的客户身份识别措施履行所有标准身份识别程序
A.应当确保第三方已经采取符合的洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方无需采取符合反洗钱要求的客户身份识别措施
C.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法支付宝的客户身份识别措施承担责任
