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第1题
符合下列身份的客户，可以直接定为高风险等级客户？（)
A.外国政要
B.空壳公司
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单
第3题
政府融资平台贷款整改为一般公司类贷款过程中要符“三方签字”原则，三方分别指()。
政府融资平台贷款整改为一般公司类贷款过程中要符“三方签字”原则，三方分别指（)。
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A.地方政府相关部门
B.融资平台
C.各地银监部门
D.各债权银行
第4题
满足以下()条件的政府融资平台贷款，银行可整改为一般公司类贷款，并按照商业化原则运作。
满足以下（)条件的政府融资平台贷款，银行可整改为一般公司类贷款，并按照商业化原则运作。
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A.借款人为企业法人类平台
B.符合“全覆盖”原则
C.符合“定性一致”原则
D.符合“三方签字”原则
第5题
客户满足以下哪项条件的，应认定为合规关注客户：（)。
A.第三方支付公司的海外平台(经国家监督机构核批经营牌照的除外)
B.无法说明公司设立用途的特殊目的公司(因并购、项目融资等已有明确目的设立的除外)
C.经总行认定的其他关注类客户
D.以上都是
