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[判断题]
对于新建立业务关系客户,分类机构在与客户建立业务关系后的10个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类。()
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A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式,不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户,营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.客户进行国际金融交易超过5亿美元
B.客户超过了另一个在规模和复杂性上不相似的机构所能接受的风险模型的标准
C.客户在活跃的恐怖组织国家从事业务
D.客户超过机构所能接受的风险模型的标准,且不执行可接受的补救措施
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人