A.管理系统级别的选择应符合设计要求
B.需要管理的每个组成部分均应设置标签,并由标识符进行表示,标识符与标签的设置应符合设计要求
C.管理系统的记录文档应详细完整并汉化,并应包括每个标识符相关信息、记录、报告、图纸等内容
D.不同级别的管理系统可采用通用电子表格、专用管理软件或智能配线系统等进行维护管理
A.客户基本信息是否完整,如证件到期日、地址、性别、职业及职业详述
B.调整原因是否综合考虑客户背景、地域、职业(或行业)、涉罪类型、交易情况等因素,结合历史评级结果针对当前系统评级依据展开分析
C.分析结果是否与当前评级相适应
D.是否有客户尽职调查报告
E.调查结论有效期、调查结果是否与当前评级相适应