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第1题
2007年3月，某酒厂销售粮食白酒和啤酒给副食品公司，其中白酒开具增值税专用发票，收取不含税价款50000元，另外收取包装物押金3000元；啤酒开具普通发票，收取的价税合计款23400元，另外收取包装物押金1500元。副食品公司按合同约定，于2007年12月将白酒、啤酒包装物全部退还给酒厂，并取回全部押金。就此项业务，该酒厂2007年3月计算的增值税销项税额应为（）元。
A.11900
B.12117．95
C.12335.90
D.12553.85
第3题
任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的，应当在认定完成后的()内，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第4题
网上银行企业服务柜台操作规程中规定：每日营业终了之前，各行应指定相关人员对前端系统打印的业务凭条与客户申请表进行核对，确保柜员严格按照客户申请表中的内容完整、准确完成前端系统签约交易。()此题为判断题(对，错)。
第5题
商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总，特别是（)，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
A.汇率风险
B.利率风险
C.股票风险
D.商品风险
第6题
任何恐怖融资类别中的对象在()，应当在认定完成后的24小时内，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.在本行办理业务的
B.企图在本行办理业务的
C.在他行办理业务的
D.企图在他行办理业务的
第8题
下列各项中，企业应通过“资本公积”科目核算的有（）。
A.投资者实际出资额超出其在注册资本中所占的份额
B.盈余公积转增资本
C.回购的本公司股票
D.股份有限公司溢价发行股票扣除交易费用后的股本溢价
第9题
在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()此题为判断题(对，错)。
第10题
BANCS涉及前端收费的交易包括：()
BANCS涉及前端收费的交易包括：（)
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A.现金前端收费交易
B.无折前端收费交易
C.有折前端收费交易
D.BGL前端收费交易及相应的冲正交易
