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[多选题]

以下选项中属于反洗钱五大支柱的是()。

A.开展客户尽职调查

B.健全内部政策、工作流程和控制措施

C.打造反洗钱合规团队

D.组织实施业务培训

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更多“以下选项中属于反洗钱五大支柱的是()。”相关的问题
第1题
以下选项中属于企业微博的五大功能的内容的是()。

A.新闻媒体

B.营销功能

C.客服功能

D.人才管理

E.公关处理

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第2题
解除动物痛苦,让动物在任何条件下享有以下五大自由是动物福利法的基本原则,请问下列选项中哪些属于五大自由?()

A.享有不受饥渴的自由

B.享有生活舒适的自由

C.享有生活无恐惧和悲伤感的自由

D.享有表达天性的自由

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第3题
以下选项中,不属于好社群五大原则的是()

A.输出

B.链接

C.运营

D.复制

E.架构

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第4题
现代制造技术所涉及的领域和内容非常广泛,一般国际上通常采用五构,以下选项哪些包括在五大技术群中()。

A.系统总体技术群

B.设计制造一体化技术群

C.制造工艺与装备技术群

D.管理技术群

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第5题
以下不属于好房对经纪人的五大价值的选项是()

A.流量

B.贝壳分

C.信用分

D.分业绩

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第6题
以下关于电子商务的表达中,错误的选项是()。

A.电子商务是指采用数字化电子方式进展商务数据交换和开展商务业务活动

B.电子商务主要包括利用电子数据交换、电子、电子资金转账及互联网主要技术在个人间、企业间和国家间进展无纸化的业务信息的交换

C.电子商务具有普遍性、方便性、集体性、平安性、协调性等五大特征

D.电子商务应用系统由企业部网和互联网两局部组成

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第7题
积极心理学的五大支柱不包括哪一个()

A.积极情绪和投入

B.人际关系

C.意义和成就

D.积极的机构和组织

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第8题
以下对摩尔定律描述,正确的选项是()

A.20世纪50年代末,由戈登.摩尔提出

B.是人工智能发展的重要支柱

C.集成电路所集成的元器件数目每隔18-24个月就翻一番

D.微处理器的性能,每个18-24个月提高一倍 ;而价格下降一倍

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第9题
下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第10题
县委九届十二次全会五大机遇是下列选项中的哪几个()

A.重要战略机遇期

B.脱贫攻坚成果巩固拓展期

C.新发展格局加速构建期

D.区域发展战略叠加带动期

E.西部陆海新通道加快建设期

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第11题
以下选项中,属于MyBatis映射文件的标签的选项是哪一个()

A.insert

B.mappers

C.dataSource

D.environment

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