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[判断题]
公司全体员工在日常工作中,应当时刻警惕客户及交易对手的行为与交易活动,遵守公司可疑交易报告规定,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉金额或者资产价值大小,应当按本办法的规定向所在部门或分支机构合规人员报告。遇紧急情况,可直接向公司法律合规部、合规总监报告()
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是
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是
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强架空其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
A.赵某在保险公司投保了意外险,保险费仅为人民币100元,保险公司在进行客户尽职调查过程中怀疑赵某是恐怖分子
B.赵某为恐怖分子投保了储金式分红保险
C.孙某在投保时声称其保险费来源于股票收益,但保险公司怀疑孙某用于购买股票的资金来源于恐怖活动
D.李某为贸易公司法人,其在为公司投保财产险时,保险公司发现该公司的交易对手可能正在从事恐怖融资活动
A.不论金额大小
B.大于20万元
C.大于50万元
D.大于100万元