首页 > 继续教育

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱数据质量控制原则（)。

A.风险为本

B.分工协作、各负其责

C.问题导向、源头管控

D.充分联动、信息共享

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱数据质量控制原则()。”相关的问题

第1题

此次《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》主要修订内容为（）。

A.完善风险为本监管原则和工作要求

B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求

C.优化反洗钱监管措施和手段

D.完善反洗钱监管对象范围

点击查看答案

第2题

反洗钱信息管理系统（AMLS)是向（)报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

点击查看答案

第3题

反洗钱秘密信息内部共享应遵循“业务必需”原则并符合监管规定，除司法查询、反洗钱监管调查、执法检查以及其他必要的工作需要外，不得下载相关信息数据。客户洗钱风险分类结果(含等级及标签)原则上只面向业务条线共享。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第4题

施工项目质量控制的原则包括（)。

A.以产品为核心

B.质量第一，用户至上

C.以事后检验验收为主

D.用数据说话

E.贯彻科学、公正、守法的职业规范

点击查看答案

第5题

反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）

点击查看答案

第6题

反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（)原则。

A.以“了解你的客户”为基本原则

B.审慎性原则

C.持续性原则

D.信息保密原则

点击查看答案

第7题

融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资()，通过内部审计或者独立审计等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计应当遵循独立性原则，全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构，审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应，审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。

A.自查机制

B.稽核机制

C.审计机制

D.长效机制

点击查看答案

第8题

基于（)使得组织确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇。

A.过程方法

B.PDCA

C.风险的思维

D.以证据为决策依据的原则

点击查看答案