题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行行业金融机构在获取最新名单后,以下关于回溯性审查功能表述错误的是？（）
A.对上溯三年内的交易启动回溯性审查
B.对增量客户启动回溯性审查
C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成
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B.对增量客户启动回溯性审查
C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成
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A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
A.①③
B.②③
C.②④
D.③④
A．可以办理登记或备案手续的，必须先完善有关登记、备案手续
B．如抵(质)押物无明确的登记部门，则必须先将抵(质)押物的有关产权文件及其办理转让所需的有关文件正本交由银行保管，并且将抵(质)押合同在当地的公证部门进行公证
C．对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的，须在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证复印件后，才能允许借款人提款
D．对于有权出具不可撤销保函或备用信用证的境外金融机构以外的其他境外法人、组织或个人担保的保证，必须就保证的可行性、保证合同等有关文件征询银行指定律师的法律意见
A．可以办理登记或备案手续的，必须先完善有关登记、备案手续
B．如抵(质)押物无明确的登记部门，则必须先将抵(质)押物的有关产权文件及其办理转让所需的有关文件正本交由银行保管，并且将抵(质)押合同在当地的公证部门进行公证
C．对于以金融机构出具的可撤销保函或备用信用证作担保的，须在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证正本后，才能允许借款人提款
D．对于有权出具不可撤销保函或备用信用证的境外金融机构以外的其他境外法人、组织或个人担保的保证，必须就保证的可行性、保证合同等有关文件征询银行指定律师的法律意见
A.在向借款人发放贷款前，银行必须按照贷款审批批复落实担保条件
B.对于抵（质）押担保的，如可能必须先办理登记、备案手续，否则银行必须亲自保管抵（质）押物的有关产权文件及其办理转让所需文件的正本
C.对于抵（质）押担保的，要特别注意抵押合同生效的前提条件
D.对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证担保的，须在收妥其正本并经银行认可后方可放款
E.对于境外法人、组织或个人担保的保证，必须就保证可行性、保证合同有关文件征询银行指定律师的法律意见
A. 短期借款的债权人不仅是银行，还包括其他非银行金融机构或其他单位和个人
B. 短期借款借入的期限在 1 年以下（含 1 年）
C. 企业从银行或其他金融机构取得短期借款时，贷 记“短期借款”科目
D. 短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或为了抵偿某项债务而借入的
A.国家机关不得作保证人
B.禁止政府及其所属部门要求银行等金融机构或者企业为他人提供担保
C.医院、学校等以公共利益为目的的事业单位、社会团体不得作保证人
D.企业法人的职能部门有该法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证
A.目标市场中的客户对公司信贷产品有足够的购买力,且保持稳定
B.目标市场中的竞争者较多,这样有利于银行充分发挥本身的优势
C.在目标市场能够建立有效的获取信息的网络系统
D.有较畅通的销售渠道,以便能顺利进入市场
