A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务(含金融产品和金融服务)、行业(含职业)四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求,包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
A.①②③⑤④
B.①②⑤③④
C.②①⑤③④
D.②①③⑤④
A.建立基于供应链的研发机构,可以让企业迅速降低成本
B.很多情况下,老一套的销售模式对实现供应链管理目标已经不起作用了
C.要发挥财务在供应链中的作用,就必须设计供应链财务系统和建立供应链财务绩效评估体系
D.只有当服务创造了客户需要的价值时,客户才会发生有利于提高供应链绩效的行为
A.收集信息、建立目标、信息分析
B.收集信息、信息分析、建立目标
C.建立目标、收集信息、信息分析
D.以上均不正确
A.以人为本,确定各级机构的目标和进行管理业务流程的总体设计
B.设置管理岗位和规定管理岗位内容,建立、健全激励机制
C.配置岗位人员
D.设置管理机构,确定管理机构的形式,划分管理岗位,绘制组织图,编制说明书
A.组织开展会员继续教育
B.制定会员自律管理办法,对会员实行自律管理
C.检查会员建立风险防范机制的情况
D.保障会员依法开展业务,维护会员合法权益
E.依据评估基本准则制定评估执业准则和职业道德准则
A.45123
B.45321
C.54321
D.54312