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第1题
以下哪种情形表明可能发生洗钱或恐怖融资活动？（）
A.客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B.从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C.未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D.未知的客户将1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区
第2题
客户呼叫在客服系统排队等待时，（)是正确的。A.按照号段进行排队B.在对同一队列中，按照呼入顺序分
A.按照号段进行排队
B.在对同一队列中，按照呼入顺序分配
C.相同级别客户的排队按照先后顺序
D.在一天内，第二次以上呼入的优先分配
第3题
一客户至网点购买结构性理财产品，同一天分四笔1000万买入同一支产品，共计4000万元。该客户要求打印结构性存款证实书，请问该客户针对这一产品最多可打印出几张结构性存款证实书？()
A.1
B.2
C.3
D.4
第4题
对公大额核实新模式上线后，客户当日发生多笔大额交易时，仅前两笔会通过“企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式进行处理，第三笔起则直接通过“柜面核实”模式由网点进行统一处理，避免同一天内多次向同一客户进行核实。()此题为判断题(对，错)。
第7题
关于收款控制，下列说法不正确的是()。
A.在现销收款业务中，出纳员择日方便时将收到的货款存人银行
B.应收账款总账和明细账应由同一会计人员根据各种记账凭证、汇总记账凭证登记，以保持一致性
C.收款员收款时，查验现金无假币，审核支票(汇票)的真伪和支票(汇票)记载的事项正确无误后，在第二、三、四、五联销货单上加盖“货款收讫章”
D.企业应定期编制应收账款余额核对表或对账单，每年至少一次向欠款客户寄发对账单
第8题
在同一保障期内职工最多可以参加（)份《在职职工综合（重大疾病＋意外伤害)互助保障计划》。A、2B、3
在同一保障期内职工最多可以参加()份《在职职工综合(重大疾病+意外伤害)互助保障计划》。
A、2
B、3
C、4
