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第2题
为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（)。
A.当地宗教管理局
B.我行授信企业郑州宇通其上游客户
C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D.本行办公楼前的一家物业公司
第3题
已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供以下资料()。
已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供以下资料（)。
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A.单位客户开户许可证复印件
B.有效的组织机构代码证复印件
C.法定代表人身份证件复印件
D.被授权人身份证件复印件及授权书
第8题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。
