如果结果不匹配，请 
更多““来自高风险国家（地区）的客户情况”是金融机构洗钱风险评估指…”相关的问题
第1题
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（)。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常
第2题
与境外主权类机构建立客户关系，以下哪些情形需要开展加强型尽职调查()。
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的
C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的，或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的
D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形
第3题
根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版 ）》（邮银制〔2020〕284号），来自高风险国家或地区的客户的特别身份识别措施包括但不限于（）
A.了解客户业务办理目的
B.了解客户预期交易规模
C.了解客户拟使用的产品和服务
D.了解客户预期交易涉及的国家
第4题
非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑()等因素决定是否与其建立或者维持业务关系。
A.成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁
第6题
跨境交易涉及指定的（)时，应在办理业务前做好加强尽职调查并记录相关信息
A.高风险国家或地区等，或者涉及高风险客户
B.高风险国家或者涉及高风险客户
C.高风险国家或地区等
D.涉及高风险客户
第7题
以下哪种情形表明可能发生洗钱或恐怖融资活动？（）
A.客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B.从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C.未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D.未知的客户将1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区
第8题
《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中，黑名单是指金融行动特别工作组（“FATF”）官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（）
第9题
如果没有通过评估，被FATF列入“灰名单”，国家金融和经济发展将受到严重制约总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”，主要体现在哪几个方面：()
A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列
B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手，并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作
C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易
D.中资金融机构将面临巨大监管压力
第10题
以下应列入高风险客户是（）：（1）外国政要或者客户股东、董事或实际控制人为外国政要（2）金融机构之外现金服务行业（3）珠宝、古董、艺术品交易行业（4）空壳公司。（5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区。
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）
