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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

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更多“个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理…”相关的问题
第1题
客户赵六来我行投诉其借记卡状态异常,需要我行为其核实处理,柜面经理使用“个人重点关注账户管理”交易查询其为“异常交易账户”,审核客户身份证件和银行介质无误后,柜面经理直接为其办理。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》提出,要简化个人活期储蓄账户转为个人银行结算
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第3题
AI账户手工动账应以真实业务为背景,重点关注()的手工动账。

A.通用账户

B.专用账户

C.一般账户

D.内部账户

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第4题
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

A.基本存款账户

B.存款异常变动账户

C.重点关注账户

D.大额存款账户

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第5题
所谓例外与重点原则是指()。

A.例外是控制需重点关注的

B.例外不是控制需关注的

C.例外偏差是需重点关注的

D.例外偏差不属于需重点关注的

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第6题
关于AI账户使用,以下说法正确的有()。

A.通用账户和专用账户不得混用

B.重点关注通用账户的手工动账

C.不得依据领导签字违规办理业务

D.账户不得违规垫付资金

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第7题
金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款。
金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款。

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第8题
ACS系统资金归集业务管理办法所称零余额账户,是指我行分支机构在中国人民银行开立的用于办理
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第9题
为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。

A.当地宗教管理局

B.我行授信企业郑州宇通其上游客户

C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户

D.本行办公楼前的一家物业公司

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第10题
开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户于开户之日起()个工作日内向中国人民银行营业管理部备案

A.3

B.5

C.7

D.10

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第11题
未在中国人民银行开设清算账户而委托直接参与者办理资金清算的银行业金融机构是指()。

A.直接参与者

B.间接参与者

C.特许参与者

D.都不是

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