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第2题
依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列关于安全监管部门执法人员进行危险化学品监督检查的说法，正确的（）。
A.经所在地人民政府批准，查封违法生产、储存、使用、经营危险化学品的场所，扣押违法生产、储存、使用、经营、运输的危险化学品
B.开展现场危险化学品监督检查工作，监督检查人员不得少于3人，并应当出示执法证件
C.对不符合法律、行政法规、规意规定或者国家标准、行业标准要求的设施、设备、装置、器材、运输工具，监督检查人员立即扣押或查封
D.监督检查人员发现影响危险化学品安全的违法行为，当场予以纠正或者责令限期改正
第3题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：（)。
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第7题
《银行业监督管理办法》规定第二十三条规定，银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行（），建立银行业金融机构简短管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况
A.现场检查
B.金融调研
C.非现场监管
D.监管走访
第9题
银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括：()，重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
第10题
银行集团并表后的单一客户或单一集团客户的大额风险暴露接近或达到银行业监督管理机构制定的有关风险集中度监管指标的限额时，银行集团应当向银行业监督管理机构报告，并采取必要的风险分散措施。（)
