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第1题
对一日一次性提取现金（)的，柜员必须要求取款人提供有效身份证件，并经有关负责人审核后予以支付。
A.1万元(不含)以上
B.5万元(含)以上
C.5万元(不含)以上
D.20万元(含)以上
第2题
以下描述有误的是：()
A、客户在办理业务时，应提供有效证件原件，不能持复印件或影印件办理(另有规定除外)
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B、过期证件视为无效证件，各级机构应当拒绝办理业务，无需进行联网核查
C、经核实相关个人不为证件持有人、证件为虚假证件，各级机构应当拒绝办理业务，并在系统中进行拒绝异常登记，无需向对应反洗钱监测分析中心报送可疑线索
D、以上均对
第3题
在中国电财承兑业务中，除国家电网公司、网省公司之外的其他单位申请办理承兑业务原则上应提供有效担保，如采用保证金担保的，保证金比例原则上不得低于（)。
A.0.3
B.0.5
C.0.7
D.1
第5题
在银行办理外币付款业务时，凡客户一次性从现汇户中解付外币现钞或兑换人民币等值5万元（含)
在银行办理外币付款业务时，凡客户一次性从现汇户中解付外币现钞或兑换人民币等值5万元(含)以上、10万元以下，必须要求提取人出具真实的身份证明并记录备案，同时索取存款人的有关收入证明复印件。()
第6题
商业汇票出票人要我行办理非低风险承兑业务应当具备以下条件().
商业汇票出票人要我行办理非低风险承兑业务应当具备以下条件（).
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A.在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户
B.依法从事经营活动，具有真实合法的商品或劳务交易背景
C.信用等级在AA级(含)以上
D.个体工商户只能申请办理属于农业银行认定的低风险承兑业务
第7题
需提供存款办理人的有效身份证件的业务有()。
需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（)。
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A.单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无折现金存款
B.单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务
C.外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务
D.人民币50万元以上转账取款业务
