题目内容
（请给出正确答案）
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
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A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
A.开一个项目团队会议，以确定谁对这个问题负责
B.重新分配对没能发现这个错误负有责任的队员
C.立即执行产品返工
D.发布一个变更申请以执行需要的纠正活动
某食品企业经营状况最近发生如下变化，银行应重点监控的是()。
A．企业上月产量5000件，本月产量下滑至4900件
B．企业主业务由零售业转向餐饮服务业
C．企业利润率再次居行业首位
D．企业在北京拥有多加食品分店，最近又在当地新开一家食品分店
A.公司最近一期经审计的财务报告中标明法人股权的价值为500万元
B.以最近的财务报表为基础，测算公司未来现金流得到的质押品现值为450万元
C.公司与并购方谈判质押品价格为470万元
D.公司向银行提交的价格550万元
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险
A.1903年美国《联邦储备法》
B.1913年美国《联邦储备法》
C.1935年美国《银行法案》
D.1945年美国《银行法案》
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
A.顾客也去了同一家分行
B.现金是大面额的,这引起了对他来源的怀疑
C.客户似乎是结构化的
D.客户已经连续三周从事这项活动
A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
