题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列哪些部门属于涉毒反洗钱工作小组的成员单位?()
A.公安部禁毒局
B.人民银行反洗钱局
C.最高人民检察院
D.公安部经侦局
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.公安部禁毒局
B.人民银行反洗钱局
C.最高人民检察院
D.公安部经侦局
A.根据监管规定及总部内控制度,制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施,并融入相关业务操作流程
B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划,并向零售经纪管理总部报备
C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动
D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息
A.应当成立编制工作小组
B.编制前应当进行事故风险评估和应急资源调查
C.地方各级应急管理部门应当结合工作实际,组织编制相应的部门应急预案
D.生产经营单位应当确定本单位的应急预案体系,编制相应的应急预案
A.各项风险监控指标符合有关监管部门的规定
B.具有专门负责融资券承销业务的部门和相关业务规则的专业人员
C.从事主承销业务的金融机构应取得全国银行间同业拆借市场成员资格一年以上
D.近两年没有违法和重大违规行为
A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势,保险机构可以自行决定降低保险费率
A.领导对下属的工作表现和业绩了如指掌
B.同工作小组成员对各自的业绩比较了解
C.直接下属十分了解自己领导的管理效果
D.护理人员可以对自己的工作进行反思
E.领导有时会只强调业绩的某一方面