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[单选题]

客户要求一次性兑换的旅行支票金额超过()或票数较多时,经办人员应向旅行支票发行机构核实后办理。

A.等值 1000美元

B.等值 3000元人民币

C.等值 5000元人民币

D.等值 5000美元

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第1题
当客户兑换的新钞/零钞总金额大于等于人民币一万元时,无论兑换面额数量,均应按一次性金融服务要求,请客户填写《新钞/零钞兑换表》外,还应请客户出示个人有效身份证件并复印留存。()
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第2题
当客户兑换的新钞/零钞面额超过4种,无论金额大小,大堂人员应请客户填写《新钞/零钞兑换表》。()
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第3题
依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:()

A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

B.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但不得为客户开立匿名账户或者假名账户

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第4题
在银行办理外币付款业务时,凡客户一次性从现汇户中解付外币现钞或兑换人民币等值5万元(含)

在银行办理外币付款业务时,凡客户一次性从现汇户中解付外币现钞或兑换人民币等值5万元(含)以上、10万元以下,必须要求提取人出具真实的身份证明并记录备案,同时索取存款人的有关收入证明复印件。()

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第5题
对于单笔金额超过5000美元旅行支票才需要与该旅行支票的发行机构或委托机构联系,在获得授权后方可进行兑付,并将授权号注在旅行支票上,否则应按托收处理。()
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第6题
当网点所有柜员现金日结无误后,对于未达到一次性金额服务的兑换业务,涉及的《新钞/零钞兑换表》应放入传票一同装订保管。()
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第7题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务必须进行联网核查与身份影像处理。()
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第8题
境外个人原兑换未用完的人民币是指外币现钞、信用卡、旅行支票结汇后未用完的人民币。()
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第9题
以下属于旅行支票特征的是()。
以下属于旅行支票特征的是()。

A.自由流通、自由兑换,

B.由境外银行或专门金融机构印制,

C.有固定面额,

D.遗失可挂失补偿。

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第10题
非居民信用卡客户办理人民币现金购汇还款,当日累计兑换不超过等值()美元(含)的,可凭本人身份证件直接办理。

A.500

B.1000

C.5000

D.10000

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第11题
《跨境贸易人民币结算试点管理办法》规定,境内代理银行可以对境外参加银行开立的账户设定(),并可以为境外参加银行提供相关资金兑换服务。

A.铺底资金要求

B.账户余额

C.账户限额

D.日间结算金额

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