题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户要求一次性兑换的旅行支票金额超过()或票数较多时,经办人员应向旅行支票发行机构核实后办理。
A.等值 1000美元
B.等值 3000元人民币
C.等值 5000元人民币
D.等值 5000美元
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A.等值 1000美元
B.等值 3000元人民币
C.等值 5000元人民币
D.等值 5000美元
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
在银行办理外币付款业务时,凡客户一次性从现汇户中解付外币现钞或兑换人民币等值5万元(含)以上、10万元以下,必须要求提取人出具真实的身份证明并记录备案,同时索取存款人的有关收入证明复印件。()
A.铺底资金要求
B.账户余额
C.账户限额
D.日间结算金额