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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》银发〔2018〕164号的主要内容不包括（）

A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度

B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人

C.应当积极开展受益所有人身份识别工作，履行受益所有人识别义务

D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人

答案

D、应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人

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更多“《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的…”相关的问题

第1题

按照《国家税务总局财政部中国人民银行人力资源社会保障部国家医疗保障局关于平稳有序做好社会保险费征管职责划转后征缴工作的通知》要求，为便利缴费人办理社保费退费，税务部门和人社或医保部门应通过信息共享平台传递相关退费资料，各地要按照()的划转原则，进一步细化优化退付流程。

A.安全

B.规范

C.便民

D.高效

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第2题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》规定，建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位()代缴本项目工伤保险费,覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位.劳务分包单位使用的农民工。

A.分批次

B.按计划

C.按进度

D.一次性

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第4题

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（)合伙权益的自然人。

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

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第5题

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0

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第6题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()

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第7题

对特定自然人、以及受益所有人为特定自然人的非自然人客户采取的强化客户身份识别措施有（）

A.建立或者维持业务关系前，应先报备当地人行审批

B.建立或者维持业务关系前，应获得相关公司业务分管领导的批准或授权

C.进一步深入了解客户的财产和资金来源

D.在业务存续期间，定期对属于特定自然人的交易进行核查

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第8题

《中国人民银行关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》规定，商业银行发放的房地产贷款，只能用于本地区的房地产项目，严禁跨地区使用（）

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第9题

据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号),金融机构每年至少开展（)支付敏感信息安全的内部审计。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第10题

项目发起人要求项目经理在财年结束之前签发最终项目报告，以便公司可以从利润中受益，最终报告已接近完成，但客户保留了验收文件以换取与项目无关的收据。项目经理应该怎么做（)

A.保留最终报告直至获得完整的文件形式的客户验收为止

B.将最终报告分发给所有相关方，但要记录未解决的客户验收文件问题

C.将最终报告分发给所有相关方，视同已经获得客户验收

D.将最终报告发送给发起人，但在获得正式客户验收之前不将其进一步分发

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第11题

《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》规定，凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。（)

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