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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（)。

A.客户身份资料及交易记录保存

B.与客户业务关系存续期间的管理

C.客户洗钱风险等级划分

D.设置要素字段支持客户身份信息采集

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第1题

反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额和可疑交易报告

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第2题

金融机构应当履行的反洗钱核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

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第3题

目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施（）

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，我公司需要对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存（）年

A.3

B.5

C.10

D.15

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第5题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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第6题

反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料及交易记录保存制度

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第7题

反洗钱工作仅由后援部门承担，承保端需对客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存进行管理和排查（）

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第8题

中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，于（）正式实行

A.39254

B.39295

C.39264

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（)起施行

A.2006年8月1日

B.2007年1月1日

C.2007年6月21日

D.2007年8月1日

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第10题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的施行日期是（）

A.2007年1月1日

B.2007年7月1日

C.2007年8月1日

D.2007年12月1日

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第11题

根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，同一介质上不能保存不同保存期限的客户身份资料或者交易记录，如发现有此情况，需分开保存（）

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