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[单选题]

以下哪种行为不属于非法侵占和挪用客户资金()

A.建议客户将首付款存到理房通

B.侵占/挪用客户支付的定金,首付款等

C.侵占/挪用客户/业主支付的佣金(例如居间服务费,保障服务费,贷款服务费等平台规定的收费项)

D.侵占/挪用客户/业主任何城市公司有明确要求不可代收的费用(代收评估费,金融业务费用等)

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A、建议客户将首付款存到理房通

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第1题
常见的黑线行为有哪些()

A.内部受贿

B.侵占(公司)钱款

C.侵占/挪用客户交易资金

D.恐吓、威胁、骚扰客户

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第2题
有关于交易资金支付管理规定中的红黄线罚则,“经手客户交易资金,未侵占或挪用”的行为将会被处以红线1年的处罚;“侵占【客户】钱款(非交易资金)”与“侵占/挪用客户交易资金”的行为将被处以黑线处罚()
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第3题
商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列()的行为

A.利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费

B.利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户资金

C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保

D.在其他经济组织兼职

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第4题
商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列行为()

A.利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续

B.在系统内开会、出差等公务活动食宿从简

C.利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

D.不参加用公款消费的高档娱乐活动

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第5题
农业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列哪些行为()

A.利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费

B.利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保

D.未经我行许可,在其他营利性组织中兼职

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第6题
农业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列哪些行为()

A.利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续

B.利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保

D.未经我行许可,在其他营利性组织中兼职

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第7题
以下不属于《保险法》所禁止的行为的是:

A.挪用、截留、侵占保险费

B.拒绝给予投保人保险合同约定以外的保险费回扣

C.散布虚假事实以损害竞争对手的商业信誉

D.拒不依法履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金义务

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第8题
员工异常行为包括但不限于以下内容()

A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益

B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品

C.违规使用信用卡、虚增业务量

D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品

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第9题
违规挪用客户备用金,伪造、编造支付业务、财务报告和资料,掩饰资金流向等行为将会造成哪种互联网支付平台的操作风险()?

A.违规经营风险

B.技术风险

C.洗钱风险

D.信用卡套现风险

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第10题
商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污,挪用,侵占客户资金不构成犯罪的,应当给予()处分。

A.行政

B.纪律

C.党纪

D.刑事

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第11题
收付费控制。保险公司应当建立规范统一的收付费管理制度,明确规定收付费的管理流程、作业要求和岗位职责,防止侵占、挪用及违规支付等行为,确保资金安全()
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