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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于人工复评后将上次等级结果由中低风险等级向较低调整的，应经过()后，方可完成客户洗钱风险等级评定。

A.营业机构同级审核

B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

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第1题

客户风险等级的评定为系统初评和人工复评相结合的方式。其中人工复评是由业务所在的县级分公司根据初评结果，结合客户身份信息和交易信息进行综合评价（）

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第2题

对于已经系统初评且经过人工复评后的客户风险等级，不可以再进行调整（）

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第3题

对于前次正式评定为高风险或较高风险等级，本次系统初评为一般风险或低风险等级的客户,无需逐户人工复评（）

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第4题

网点对某个人客户开展尽职调查后拟将其CCS等级由中低风险人工调整至高风险，网点处理并审核通过，之后的流程为（）

A.流程结束

B.一级支行

C.一级支行-二级分行

D.一级支行-二级分行-省行

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第5题

在客户风险等级相关工作中，柜面人员每周应登录客户风险等级评分系统对由系统自动计算得出客户风险等级结果的新发生业务的客户进行（）

A.初评和复评

B.查看

C.报告

D.修改

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第6题

对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展尽职调查（）

A.重新识别

B.持续性

C.加强型

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第7题

客户风险等级划分流程是（）

A.系统初评;人工复评;定期重审

B.系统初评;人工复评

C.人工复评;定期重审

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第8题

《石嘴山银行客户洗钱及恐怖融资风险评估及分类实施细则》：分支机构反洗钱专员应结合各渠道获取的信息，对系统初评结果进行人工复评，新开客户于系统初评后的（）内完成

A.当日

B.次日

C.2个工作日

D.2个工作日（不包含当日）

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第9题

客户经理应在()个工作日内对跨境交易类对公客户的制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第10题

对于已确立风险等级的客户，系统风险等级复评时，风险等级最高的客户审核期限不得超过（）年，低一等级客户的审核期限不得超过上一级客户审核期限的（）倍

A.半，1

B.半，2

C.1,1

D.1,2

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第11题

对于离岸客户、私银客户、自贸区客户、开立NRA账户的客户等需逐户人工复评（）

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