题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
各级机构应当根据客户的风险等级，定期审核客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核。风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核（）
答案
否
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A、四年
B、二年
C、一年
D、半年
A.在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动
B.定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.服务协议管理
B.费用监控
C.基金拨付
D.待遇审核及支付
A.客户风险等级划分明细表
B.客户风险等级调整明细表
C.客户身份资料以及交易记录及相关资料
D.对客户基本信息进行定期审核的相关工作记录
A.代收机构应当按规定对收款人开展客户身份识别。
B.代收机构应当与收款人签订代收业务协议。
C.代收机构应当在业务处理过程中逐笔确认代收业务协议约定事项以及收款人与付款人的授权状态。
D.代收机构应当按照划分的收款人风险等级对收款人实施分类管理。
E.代收机构应当定期检查收款人合规性，采取有效措施禁止滥用、出借、出租、出售代收业务接口，或伪造、变造代收业务交易信息。
F.代收机构办理跨机构交易业务应当按照清算机构相关代收业务规则发送交易信息，确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性，不得虚构、篡改或者隐匿交易信息。
G.代收机构应当按照合法、正当、必要的原则处理（包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等）代收业务所需信息，并采取必要措施确保信息安全，防止信息泄露、被篡改或丢失。
