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[判断题]
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。()
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A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
A.制定并修订反洗钱与制裁合规模型验证的相关政策
B.牵头组建反洗钱与制裁合规模型验证团队,组织实施境内模型验证,向反洗钱与制裁合规模型开发部门反馈验证信息,并根据验证结果提出改进建议
C.监督、指导境外分行、子行建立并完善模型验证工作机制,定期开展模型验证工作
D.开发并维护能够有效支持验证的信息系统,提高验证数据采集、加工的自动化程度,提升验证工作效率
A.乙店必须办理退货,因为乙店的行为构成欺诈
B.乙店有权不退货
C.乙店可以不退货,但必须折价处理
D.乙店可以不退货,但必须换货
A.该企业所在地的国有资产管理部门
B.该财产所在地的工商行政管理部门
C.该财产所在地的公证部门
D.该企业的行业主管部门
A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目
B.未按规定返还保证金,保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金
C.保证金只能以现金方式提交
D.工程项目竣工前,已经提交履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金