首页 > 继续教育

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布…”相关的问题

第1题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金融或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()

点击查看答案

第2题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值大的，才应当提交可疑交易报告（）

点击查看答案

第3题

30金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（）应当提交可疑交易报告

A.涉及金额100万元以上

B.涉及金额50万元以上

C.涉及金额20万元以上

D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

点击查看答案

第4题

金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

点击查看答案

第5题

发现或者有合理理由怀疑客户、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉金额较大，应当提交可疑交易报告（）

点击查看答案

第6题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，满足起点金额的，应当提交可疑交易报告。()

点击查看答案

第7题

可疑交易报告是指在（)客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

点击查看答案

第8题

各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索（）

点击查看答案

第9题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单，联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单，以及中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单等相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（)

点击查看答案

第10题

公司全体员工在日常工作中，应当时刻警惕客户及交易对手的行为与交易活动，遵守公司可疑交易报告规定，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉金额或者资产价值大小，应当按本办法的规定向所在部门或分支机构合规人员报告。遇紧急情况，可直接向公司法律合规部、合规总监报告（）

点击查看答案

第11题

证券期货业金融机构在分析异常交易活动时，如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能作为可疑交易上报。（)

点击查看答案

长沙概率教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014581号湘公安备案43019002002117号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）