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[多选题]
各营业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”的原则,采取审慎性的客户尽职调查措施,了解()。
A.客户
B.交易目的
C.交易性质
D.实际控制客户的自然人
E.交易的实际受益人
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A.客户
B.交易目的
C.交易性质
D.实际控制客户的自然人
E.交易的实际受益人
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
A.交易目的和交易性质
B.交易内容和交易状态
C.个人信息和经济来源
D.交易原因和交易方式
A.勤勉尽责,认真承担好岗位职责
B.遵守反洗钱保密纪律
C.坚持效益优先的原则
D.坚持风险为本的原则,高效率高质量完成各项工作任务
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责