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第6题
我行对合规关注客户强化尽职调查，提高尽职调查频率，加强风险控制的措施包含：（)。
A、每半年进行客户主体存续验证
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B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制
第10题
用户想办理呼叫转移业务，利用金字塔原理解答思路正确的是（）
A.确认问题办理呼叫转移是否为无条件转移还是其他
B.核实是否开通高清语音（递进关系）
C.开通高清语音、则查看功能是否打开、是否有通信助理、是否需要前台直接办理或者自行手机设置（并列关系）
D.未开通高清语音、则查看功能是否打开、是否能验证身份（并列关系）
E.最后一步开通高清语音，能验证身份直接故障专区设置，无法验证则告知设置方式，告诉收费标准（递进关系、并列关系）
F.最后一步未开通高清语音，能验证身份故障专区设置，不能验证则告诉方式且发送设置方法短信（递进关系，并列关系）
