题目内容
（请给出正确答案）
答案
否
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“分公司发现客户账户存在资产规模或者交易金额异常放大，各类金融…”相关的问题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
A.一般存款账户
B.客户交易结算资金专用账户
C.新股发行验资专用账户
D.缴存在登记结算公司的客户结算备付金
A.增加投资者的交易难度
B.根据账户情况，要求投资者调整账户持仓集中度或者维保比，降低账户风险
C.对于风险较大或者需要重点关注的客户，要求提供资产证明、征信报告、连带责任担保等材料
D.保留投资者展期记录，跟进投资者账户的状态变化
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
