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[判断题]

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构、特定非金融机构不能采取冻结措施()

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第1题
下列哪些行为属于准备实施恐怖活动罪?()

A.为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的

B.组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的

C.为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的

D.为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的

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第2题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
《刑法》规定,有下列()情形之的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

A.为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的

B.组织恐怖活动培训成者积极”加恐怖活动培训的

C.为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的

D.为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的

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第4题
下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是()

A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告

B.恐怖活动组织,是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织

C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施

D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,可以采取临时冻结措施

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第5题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在()恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成

A.知道

B.应当知道

C.知道或者应当知道

D.公布

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第6题
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

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第7题
汇出汇款贷报业务往账录入在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()
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第8题
对被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动,或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微,尚不构成犯罪的人员该如何处理?()

A.公安机关应当组织有关部门对其进行帮教

B.国家反恐怖主义工作领导机构应当组织有关部门对其进行帮教

C.公安机关应当立即关押

D.国家反恐怖主义工作领导机构应当依法处置

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第9题
恐怖活动人员是指未实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。()
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第10题
恐怖活动人员,是指()

A.恐怖组织成员配偶

B.恐怖活动组织的成员

C.恐怖组织成员子女

D.实施恐怖活动的人

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第11题
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动人员,是指恐怖活动组织的成员()
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