题目内容
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[多选题]
文件化程序应阐述明确相关层次和人员的(),说明实施各种不同的活动方式,将要采用的文件,采用的控制方式
A.职责
B.权限
C.要素
D.相互关系
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A.职责
B.权限
C.要素
D.相互关系
A.收运手续
B.明确信息
C.乘机手续
D.相关信息
A.商业银行应设立独立的授信工作尽职调查岗位,明确岗位职责和工作要求
B.商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查可采取现场或非现场的方式进行
C.商业银行遵循重要性原则,只对授信业务流程中的大额授信进行尽职调查
D.商业银行对授信工作尽职调查人员发现的’问题,经过确认的程序,应责成相关授信工作人员及时进行纠正
A.把握心理定力,保持高度自律
B.预警人格缺陷,塑造健全人格
C.明确自我需要和动机,实现理想信念的层次化和具体化
D.遵循认知心理规律,提升宣传教育效果
A.商业银行应设立独立的授信工作尽职调查岗位,明确岗位职责和工作要求
B.商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能,调查可采取现场或非现场的方式进行
C.商业银行遵循重要性原则,只对授信业务流程中的大额授信进行尽职调查
D.商业银行对授信工作尽职调查人员发现的问题,经过确认的程序,应责成相关授信工作人员及时进行纠正
E.授信出现问题,对勤勉尽职的授信工作人员可以免除相关责任
A.重大经济事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确
B.对会计资料定期进行内部审计的方法和程序应当明确
C.会计事项相关人员的职责权限应当明确
D.会计档案管理制度应当明确
A.分发、访问、检索和使用
B.存储和保护,包括保持其易读性
C.应建立、实施并保持一个或多个程序
D.变更控制(例如:版本控制)