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[多选题]
正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动()
A.提交可疑交易报告
B.监管可疑活动
C.立即关闭账户
D.审查账户所造成的洗钱风险
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A.提交可疑交易报告
B.监管可疑活动
C.立即关闭账户
D.审查账户所造成的洗钱风险
A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约
B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
C.合规专员所在国的隐私和数据保护法
D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
财政部门是《会计法》的执法主体,是会计工作政府临督的实施主体,这里所说的财政部门,包括()。
A. 国务院财政部门
B. 财政部驻各地专员办事处
C. 县级以上人民政府财政部门
D. 审计署驻各地专员办事处
A.《人民法院司法警察条例》
B.《人民法院司法警察刑事审判警务保障工作规则》
C.《人民法院司法警察执法细则》
D.《中华人民共和国公务员法》
A.《人民法院司法警察条例》
B.《中华人民共和国人民法院组织法》
C.《中华人民共和国公务员法》
D.《人民法院司法警察刑事审判警务保障工作规则》
A.单警装备
B.武器
C.人民警察标志
D.执法记录仪