题目内容
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A.贵金属租赁业务
B.债务融资工具承销与投资业务
C.信贷业务
D.金融资产服务非标准化代理投资业务
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A.贵金属租赁业务
B.信贷业务
C.债务融资工具承销与投资业务
D.信贷资产证券化与信贷资产转让业务
E.同业投融资业务
B.信用等级为AA级(含)及以上的，至少每6个月开展一次现场跟踪检査和风险分析
C.对纳入潜在风险客户、资产质量分类为关注的客户、债务融资工具主承销业务重点关注池客户、非标准化代理投资重点关注客户管理范围的，业务管理责任行客户营销部门应会同日常管理行客户经理至少每1个月开展一次现场跟踪检査
D.信用等级为sM级(含)至A级(含)之间的，至少每3个月开展一次
A.客户证券资金台账，
B.客户交易结算资金账户，
C.客户银行结算账户，
D.客户交易结算资金管理账户。
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
A.324000元
B.240385元
C.210000元
D.176282元
A.“突出把握重点、抓住实质风险”
B.“上下级行协同、前中后台联动”
C.“以客户为中心、以风险为导向”
D.“谁发起、谁负责，谁投资、谁负责”
