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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证件进行()。

A.确认

B.确认并留存

C.核对

D.核对并登记

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第1题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A.核对

B.登记

C.核对并登记

D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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第2题
《反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()进行核对并登记。

A.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

B.仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

D.要求其出具经公证的委托授权书,同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

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第3题
依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:()

A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

B.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但不得为客户开立匿名账户或者假名账户

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第4题
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施?()

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第5题
密码重置必须本人办理,不得由他人代理,经核实能够确认本人身份的,3天后可为其办理密码重置业务。()
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第6题
个人结构性存款业务可以客户本人办理,也可以由他人代办。()
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第7题

个人结构性存款业务需由客户本人办理,不得由他人代办()

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第8题
存折、借记卡取款方式为凭证件支取的,其现金取款、转账、汇款可以由他人代办,但销户业务必须由客户本人办理,不得由他人代办。()
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第9题
客户在办理书面正式挂失时,是否可以由他人代为办理挂失申请手续:()。

A.挂失申请均可由代理人代为办理挂失申请。

B.挂失申请只能由本人来办理正式挂失申请。

C.借记卡密码挂失申请由本人办理,其他挂失申请可由他人代理。

D.借记卡挂失申请由本人办理,其他挂失申请可由他人代理,办理解挂时都需本人。

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第10题
T1982储蓄国债财产证明信息录入交易,此业务只能由客户本人凭本人身份证件办理,不可由他人代为办理。()
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