题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗
钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当及时向()报案
A.人民银行
B.公安机关
C.银保监局
D.人民法院
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A.人民银行
B.公安机关
C.银保监局
D.人民法院
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.有管辖权的公安机关
C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关
D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关
A.国务院标准化行政主管部门
B.国务院有关行政主管部门
C.地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门
D.县级以上政府标准化行政主管部门