题目内容
（请给出正确答案）
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“有下列()情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级…”相关的问题
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
A.系当事人或者当事人近亲属的
B.本案与本人或者其近亲属有利害关系的
C.与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正处理
D.与当事人认识
A.严格按照管理程序及有关规定进行业务创新，出现失误或产生损失的
B.因受到暴力或胁迫实施违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
C.因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且造成的损害明显小于不采取紧急避险措施的
D.有证据证明，在发现案件、风险事件、责任事故前，已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求，或主动反映、举报违规违纪或案件线索的
E.有证据证明，在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见的
A.案件发生时及案件发生前后发现的可疑人、事、物等情况
B.事主、被害人及其家庭的有关情况
C.案发前事主、被害人家庭的有关情况，包括案发前事主、被害人家庭的动向和人员来往情况
D.案件发生地区的社会治安、人员流动情况及其他可疑情况，当地及周边地区是否发生过同类案件或相关案件和事件
A.仲裁员与当事人是近亲属关系
B.仲裁员接受代理人请客送礼
C.仲裁员与案件存在利害关系
D.私自会见当事人
A.重婚或者与他人同居
B.有赌博、吸毒等恶习屡教不改
C.因感情不和分居满2年
D.实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员
A.重婚或者与他人同居
B.实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员
C.有赌博、吸毒等恶习屡教不改
D.因感情不和分居满一年
A.通过风险监测或者接到举报发现可能存在生物安全风险
B.为确定监督管理的重点领域、重点项目,制定、调整生物安全相关
C.发生重大新发突发传染病、动植物疫情等危害生物安全的事件
D.以上都是
A.一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的
B.原告死亡，没有继承人，或者继承人放弃诉讼权利的
C.被告死亡，没有遗产，也没有应当承担义务的人的
D.离婚案件一方当事人死亡的
