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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融情报单位（金融情报机构)在向另一个金融情报机构提交申请时，应该有哪两个行动发生？（)

A.披露请求的理由和目的

B.提供关于如何使用信息的反馈

C.发动相同的请求给金融情报机构

D.尽最大努力提供完整和真实的信息

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更多“金融情报单位(金融情报机构)在向另一个金融情报机构提交申请时…”相关的问题

第1题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第2题

为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换，培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么（）

A.欧洲联盟

B.沃尔夫斯堡集团

C.FATF

D.埃尔蒙特集团

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第3题

经常转移，一个经济体的居民实体向另一个非居民实体无偿提供了实际资源或金融产品时，按照复式记账法原理，需要进行抵消性记录以达到平衡，也就是需要建立转移账户作为平衡项目。（)

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第4题

日本政府的情报机构包括()。

日本政府的情报机构包括（)。

A.陆上自卫队参谋部调查部

B.海上自卫队参谋部调查部

C.内阁情报调查室

D.公安调查厅

E.警察厅

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第5题

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融活动中有关问题的通知》规定：是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以()向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为（）

A.出售产品的方式

B.银行存款的方式

C.发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债券凭证的方式

D.购买保险的方式

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第6题

《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：向司法部门、行政管理部门及其他有权机关提供涉及个人客户金融信息的材料时，要按照法律法规的相关规定，规范协助查询手续，审核对方()，切实保护个人客户金融信息。

A.真实身份

B.单位介绍信

C.公函

D.有关法律文书

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第7题

麦金农和肖把金融深化等同于()。

A.金融发展

B.金融压制

C.金融自由化

D.金融管制

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第8题

季泽还与金队成员分享了互联网金融近几年的盈利情况，说道："近几年，互联网金融崛起，各类互联网理财产品也层出不穷，例如前几天某宝在网络发售的年利率为6%，期限为5年的招财宝1号定期存款，按年付息;这样的理财产品对投资者很有吸引力。" 若某投资者在发行后购入10万元的产品，请问在5年到期后，能获得多少钱的收益？

A.1万元

B. 2.5万元

C.3万元

D. 3.5万元

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第9题

“金税工程”即金融电子化工程，狭义上是指电子货币工程。（)

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第10题

简述金融创新给金融和经济发展带来的不利影响

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第11题

将以下5个句子重新排列组合：①是一个金融要素对实体经济的影响力和渗透力显著增强的过程。②当今世界，金融的核心作用以经济金融化的形式表现得更加明显。③金融是现代经济的核心。④从世界经济运行来说，金融化是一个全球资源、利益和风险不断进行再分配的过程。⑤金融化是一个以金融创新为依托，以新金融模式、新金融工具和新金融产业不断涌现为表现的金融市场体系不断丰富、完善的过程。排列组合最连贯的是：

A.②③⑤①④

B.②③④⑤①

C.③②⑤①④

D.③②④⑤①

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