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[主观题]
被报送过1-2次可疑交易报告的客户()添加风险事件。
被报送过1-2次可疑交易报告的客户（)添加风险事件。
A、人工
B、系统
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B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查，以确定是否有可疑交易报告
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.3
B.5
C.7
D.10
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
