题目内容
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[单选题]
关于客户身份识别，下述表述正确的是（)
A.16岁以下中国公民可以使用户口簿
B.在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息
C.“16岁以下中国公民可以使用户口簿”和“在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息”都正确
D.认真核对保险金额
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A.16岁以下中国公民可以使用户口簿
B.在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息
C.“16岁以下中国公民可以使用户口簿”和“在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息”都正确
D.认真核对保险金额
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A.第三方未采取客户身份识别措施的，应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人
B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理
C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符
A.基于客户信息所产生的衍生信息能够单独或与其他信息结合识别自然人身份时，应视为客户信息
B.应采取访问控制措施，确保员工只能访问职责所需的最多够用的客户信息
C.委托第三方处理客户信息时，应确保第三方具有足够的客户信息安全能力
D.各单位须对生产经营中全部查询客户敏感信息的场景进行评估
