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更多“不得通过非柜面渠道为高、较高风险客户开立结算账户、开通手机银…”相关的问题
第1题
个人客户选择开立个人Ⅰ类银行账户的，银行应当按照“风险为本”原则，对是否开通手机银行、网上银行、自助柜员机(ATM)、刷卡机具(POS)等非柜面功能，以及非柜面功能交易限额(日限额、月限额或年限额)、远程身份和交易核验方式等予以约定。()此题为判断题(对，错)。
第2题
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。()
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（)
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A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高
B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高
C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高
D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
第3题
以下关于客户尽职调查工作的难度参考因素的表述，不正确的是（）
A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低非面对面渠道风险程度高于柜面渠道
C.客户身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高
D.非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越高
第8题
客户首次进行认购/申购基金时需先进行风险承受能力评估。未成年投资者只能在柜面渠道办理，还须在法定监护人的陪同下，柜面须通过验证户口簿或其他法律证明文件确认其监护人身份，柜面留存客户提交的上述所有材料的复印件或影印件。（)
第11题
监管户协议中应明确开立特定资金用途账户，账户用途与监管内容应相符，并记载账户信息(包含账户名称、账号和开户行)，协议应约定监管账户不允许开立非柜面支付渠道(非柜面支付渠道包括但不限于网上银行、手机银行)。()此题为判断题(对，错)。
