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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各经营单位的反洗钱职责不包括()

A.做好客户身份识别和尽职调查工作

B.在办理业务、风险排查等时,发现客户或交易异常的,提交可疑交易线索

C.配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作

D.按照客户洗钱风险评级规定,负责实施和指导本单位客户洗钱风险分类工作

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第1题
各一级支行应在承担反洗钱牵头管理工作的部门配备专职或兼职人员,承担反洗钱管理职责()
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第2题
各反洗钱职责单元开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第3题
各反洗钱职责单元应当在反洗钱管理系统可疑交易预警发生后()内完成公司反洗钱管理系统预警信息的识别、分析等初审工作。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第4题
调查组有权做()事情。

A.向事故发生单位了解所有的经营情况

B.向各有关单位了解事故的有关情况

C.索取有关资料

D.向事故发生单位了解事故的有关情况

E.事故调查中发现涉嫌犯罪的,事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理

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第5题
各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间,发现客户存在可疑情况,需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息,报送时限要求不超过()。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第6题
从覆盖范围看,反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节,不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对,错)。
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第7题
对依法履行反洗钱职责或义务所获得的信息,包括但不限于客户身份资料信息和交易信息以及本行反洗钱工作信息等,予以严格保密,但如因业务营销需要,可以在明确双方保密义务的情况下,向其他单位和个人提供()
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第8题
根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,反洗钱监测分析集中作业模式下,总行经营单位、分支机构不再成为履行反洗钱义务的责任主体()
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第9题
工程公司安全委员会办公室工作职责不包括()。

A.对工程公司所属各单位实施安全监督和检查,及时消除影响航空安全的隐患

B.向安委会提交有关重大航空安全奖惩事项的报告,并对有关事项的落实情况进行监督检查

C.组织、指导各维修单位开展安全教育、宣传、安全竞赛等活动,发布公司有关安全工作的指令和信息,提高员工的安全意识

D.将有关航空安全的重大问题提交安委会研究、讨论,并记录有关决定,负责对有关决定的贯彻落实情况进行跟踪检查

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第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列()单位客户,免予识别受益所有人信息。

A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.人民政协机关和人民解放军

D.受政府控制的企事业单位

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第11题
各层级营销员的基本职责不包括宣传保险知识、宣传公司的企业文化()
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