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第1题
下述关于《关于信贷业务内嵌反洗钱流程要求的通知》（上银授审字[2020]2号)说法正确的是（）
A.严禁向客户透露任何反洗钱信息(如客户风险等级、黑名单信息)
B.贷前调查时，发现借款人或关联人员属于较高风险的，登录反洗钱平台排查原因，并秉持审慎原则加强尽职调查
C.按贷后管理要求的频率定期对借款人及关联人员的洗钱风险进行排查，打印洗钱风险查询报告，并按流程控制表中的贷后管理要求逐一排查
D.贷前调查过程中，借款人及关联人员应查询并打印洗钱风险查询报告，对于属于较高风险或黑名单的，应禁止准入
第3题
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过()
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过（)
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A、四年
B、二年
C、一年
D、半年
第4题
签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
第8题
下列关于对公客户授信业务客户身份识别要点说法不正确的是（）。
A.各分支行应以直接调查和间接调查的方式，收集有关授信信息资料，对申请人申请授信业务的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查资料的真实性负责
B.各分支行应查询客户风险等级评定结果，但无须截屏打印并纸质留存。对于较高风险、高风险等级客户审慎为客户办理授信业务
C.在与客户发生授信业务时，各分支行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况，并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为
D.在与客户发生票据业务时，重点核查客户是否存在放大效应，利用票据业务所需较低比例保证金的杠杆骗取信贷资金，并清查保证金来源是否合法等情况
