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[判断题]

“假贸易融资贷款风险监控模板”可以通过验证某时点企业贸易融资业务余额与其销售成本、经营规模之间的勾稽关系进行筛查()

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第1题
“四维监控”模板中,假贸易融资贷款风险可以通过查看贷款用途所对应的交易发票,看交易发票类型、税赋种类、税率是否与借款人主营业务相吻合进行筛查()
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第2题
“四维监控”模板中的“小企业主与小企业贷款风险”信号是通过监测在我行贷款小微企业的法定代表
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第3题
国际贸易融资对出口商的意义有:

A.收到进口商开来的信用证后,可以通过银行融资去备货

B.货物已经出运,可以通过贸易融资尽快地得到偿付

C.远期信用证项下,远期汇票能在银行贴现

D.有助于拓展出口市场,壮大企业规模

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第4题
按照“虚假承兑汇票风险监控模板”进行相关风险信号挖掘时,可以通过查看企业财务报表,分析企业开票总量与其生产经营规模、资金规模是否匹配()
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第5题
下列贸易融资业务品种在性质和风险度上最接近的一组是()

A.信用证项下出口押汇与打包贷款

B.出口押汇与福费廷

C.假远期信用证与进口押汇

D.提货担保和D/P押汇

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第6题
按照“虚假承兑汇票风险监控模板”进行相关风险信号挖掘时,可以通过数据直通车系统查询客户的交易流水,并对银行承兑汇票是否存在资金回流情况加以重点关注()
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第7题
不是转入地面、楼面施工阶段时系统应设置多项监控重点的是()。

A.验槽、混凝土的输送、浇捣、养护、模板安装("两超一大"模板支撑变形)、钢筋安装及绑扎、混凝土浇捣

B.施工人员安全帽和安全带佩戴、穿防滑鞋、带工作证

C.阳台、楼板、屋面等临边防护和作业面临边防护

D.楼梯口、电梯口、井口防护、预留洞口、坑井口防护

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第8题
项目融资中股本资金的特点()

A.股本资金可以提高项目的抗风险能力

B.股本金投入能使投资者关心项目,减少银行的贷款风险

C.股本资金会提高项目的风险

D.股本金的投入正确项目融资来说起一种心理鼓励作用

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第9题
个人境外汇款手续费应通过贸服业务公共收费交易(国际结算与贸易融资-公控-公共收费-公共收费经办)收取。()
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第10题
()洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。

A.低

B.较高

C.高

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